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又一大批罚单在路上!13家银行机构被开巨额罚单

券商中国 2018-07-25 11:48
  择康财经网(meihuaforum.com)7月25日讯

  又一大批罚单在路上!这次被罚的,竟多达13家银行机构。此外,还有包括支付宝、财付通等第三方支付赫然在列,特别是智付被罚金额达1530万!

  7月24日,国家外汇局再次通报外汇违规案例。又有一批银行被吃巨额罚单,更有意思的是,此次还有包括支付宝、财付通等在内的第三方支付机构首次出现在通报的违规案例中,以彰显外汇局打击各类外汇违法违规行为的力度。

银行被罚

  来看这开给银行的一系列罚单:

  华夏银行上海分行违规办理转口贸易案,处以罚款200万元人民币,暂停对公售汇业务两年。

  交通银行厦门前埔支行违规办理转口贸易案,处以罚款600万元人民币,暂停对公售汇业务三个月,并责令追究负有直接责任的高级管理人员和其他直接责任人员责任。

  南洋商业银行(中国)杭州分行违规办理转口贸易案,处以罚没款131万元人民币。

  北京银行上海分行违规办理转口贸易案,处以罚没款84万元人民币。

  锦州银行大连分行违规办理贸易融资案,处以罚没款52.98万元人民币。

  民生银行厦门分行违规办理内保外贷案,处以罚没款2240万元人民币,暂停对公售汇业务三个月。

  广州银行深圳分行违规办理内保外贷案,处以罚没款295.8万元人民币。

  厦门国际银行泉州分行违规办理内保外贷案,处以罚款280万元人民币。

  韩亚银行广州分行违规办理内保外贷案,处以罚没款216.26万元人民币,暂停对公售汇业务六个月,责令追究负有直接责任的高级管理人员和其他直接责任人员责任。

  天津银行第六中心支行违规办理内保外贷案,处以罚没款740.25万元人民币。

  中国银行莆田分行违规办理个人外汇业务案,处以罚款70万元人民币。

  中国工商银行深圳市分行违规办理个人外汇业务案,处以罚款43万元人民币。

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